مشاهده شماره خبر3796

به گزارش خبرگزاری فارس به نقل از فرابورس ایران، بر اساس صورت جلسه مجمع عمومی عادی سالانه صاحبان سهام شرکت داروسازی تولید دارو سهامی عام سود هر سهم برای سال مالی منتهی به ۱۲ اسفند ۹۳ مبلغ ۱۶۳۰ ریال تعیین و ترازنامه سود و زیان سال مالی یاد شده تصویب شد.

پیرو نشر آگهی در سایت اینترنتی شرکت به منظور رعایت مفاد اساسنامه و همچنین طبق آگهی دعوت به مجمع منتشره در روزنامه اطلاعات شماره 26148 مورخ 1394/02/15 جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت داروسازی تولید دارو (سهامی عام) ساعت 11 صبح روز یکشنبه مورخ1394/02/27، با حضور اکثریت نمایندگان و صاحبان سهام طبق لیست پیوست در محل: تهران - خیابان 16 آذر- دانشگاه تهران- ساختمان جدید دانشکده داروسازی- سالن رازی تشکیل شد.

ابتدا آیاتی از کلام‌الله مجید تلاوت و سپس انتخابات هیات رئیسه انجام و در نتیجه محمد رضوانی‌فر نماینده شرکت گروه سرمایه‌گذاری البرز (سهامی عام) به سمت رئیس مجمع و آقایان عقیل آرین نژاد فیض آبادی «نماینده شرکت پخش البرز (سهامی عام)» و علی فلاح‌پور «نماینده شرکت سرمایه‌گذاری اعتلاء البرز (سهامی عام) به عنوان ناظر و آقای علی فرقانیان به عنوان منشی انتخاب شدند.

رئیس مجمع پس از رویت احکام و احراز اکثریت، رسمیت جلسه را اعلام نموده و پس از قرائت دستور جلسه توسط منشی و استماع گزارش هیات مدیره و گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی و بحث تبادل نظر پیرامون موارد مطروحه، به شرح ذیل اتخاذ تصمیم به عمل آمد:

مصوبات مجمع:

1. ترازنامه و صورت سود و زیان (صورتهای مالی) مربوط به عملکرد سال مالی منتهی به 1393/12/29 به تصویب رسید.

2. موسسه حسابرسی مفید راهبر به شناسه ملی 10861836531 به عنوان حسابرس مستقل و بازرس قانونی اصلی برای مدت یک سال انتخاب گردید. همچنین مجمع حق تعیین حق‌الزحمه حسابرس مستقل و بازرس قانونی را به هیات مدیره شرکت تفویض نمود.

3. روزنامه اطلاعات به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد.

4. درخصوص تقسیم سود مقرر شد: مبلغ 260.800.000.000 ریال (هر سهم 1.630 ریال) بین سهامداران تقسیم و ما بقی پس از کسر کسورات قانونی به حساب سود انباشته در پایان سال انتقال یابد.

5. شرکت‌های گروه سرمایه‌گذرای البرز (سهامی عام) به شناسه ملی 10100443908، سرمایه‌گذاری اعتلاء البرز (سهامی عام) به شناسه ملی 10101156935، پخش البرز (سهامی عام) به شناسه ملی 10100664423، ایران دارو (سهامی عام) به شناسه ملی 10100394490 و گروه دارویی سبحان (سهامی عام) به شناسه ملی 10100711350 به عنوان اعضاء هیات مدیره برای مدت 2 سال انتخاب شدند.

6. معاملات موضوع ماده 129 قانون اساسی تجارت بدون دخالت نماینده اشخاص ذینفع در رای‌گیری،‌تصویب و تنفیذ شد.

7. پاداش هیات مدیره برای عملکرد سال مالی منتهی به 1393/12/29، مبلغ 1.500.000.000 ریال به صورت خالص از محل سود انباشته تعیین و در اختیار شرکت گروه سرمایه‌گذاری البرز (سهامی عام) قرار گرفته تا مطابق ضوابط آن شرکت پرداخت شد.

8. مجمع ضمن تایید حق حضور پرداختی به اعضاء غیر موظف هیات مدیره در سال 1393، مقرر داشت حق حضور اعضاء غیر موظف از ابتدای سال 1394، ماهانه مبلغ 6.000.000 ریال به صورت خالص پرداخت شود.

ختم جلسه:

از طرف مجمع ثبت این صورتجلسه در اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری به آقای علیرضا ناطقی (نماینده احدی از سهامداران) وکالت با حق توکیل به غیر اعطاء شد.